Prima fra tutte una domanda: come accertare lo status di "cittadino straniero" extra UE?
E' realistico pretendere da questi soggetti di esibire l'identità? E' realistico caricare piccole aziende di obblighi da "vigile urbano" (pretendere di far "declinare le generalità")?
E gli Extra UE sono gli avventori occasionali con visto turistico (da esibire? E' troppo!), oppure anche Extra UE residenti (es. Badanti) che compiono "operazioni inerenti il settore Turismo"?
Il punto è che tale normativa può solo incentivare il "nero".
Per il Commerciante, che troverà obiettivamente più conveniente il "nero" a tale macchinosa procedura; per lo Straniero che, quando non è componente della mafia russa, ma personale residente in Italia non ha alcun interesse a farsi riconoscere nell'utilizzo di un contante verosimilmente frutto a sua volta di "nero" che diventa tracciabile.
E se l'Esercente sbaglia procedura? es. Attua regolarmente la comunicazione, ma dimentica di acquisire i dati di conto corrente dello straniero? Il contante acquisito va considerato "ricavo in nero" (passibile di accertamenti bancari?) ex. art. 32 DPR 600/1973.
Una disposizione inapplicabile, che invitiamo i Sigg.ri Clienti a non considerare tali disposizioni e a consigliarsi con le proprie Banche o Esperti del Settore di incoraggiare eventualmente (ma l'impresa è di per sè ciclopica) l'uso di "Carte di credito" o "carte prepagate". Eventualmente, affiggendo avviso in negozio, causa le note complicazioni della normativa sulla tracciabilità.
La Ns. convinzione comunque è che le disposizioni siano talmente "malfatte" da essere destinate a rapide variazioni. Per questo motivo, a maggior ragione, restiamo a disposizione per eventuali aggiornamenti.
Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara
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